诈团黑钱洗到海外 竹联帮男涉买空壳公司、3记帐士当帮手

刑事局侦办假检警诈骗案，追查被害人遭骗走的钱，意外追出「空壳公司洗钱链」；警方查出，具竹联帮礼堂背景的苏姓男子，涉嫌收购大量空壳公司，安排人头挂名负责人，再利用公司帐户收受诈骗赃款，转成外币汇往境外；另有3名记帐士涉嫌协助变更公司资料，让空壳公司成为洗钱管道。刑事局侦查第七大队逮捕苏男、3名记帐士及共犯共25人，清查洗钱金额逾2亿元，全案依法送办。

警方调查假检警诈骗案，诈团佯称被害人身分证件、帐户涉及刑案，要求配合监管帐户及名下财产，单一案件财损达6600万余元；专案小组调阅金流后发现，赃款不是进入一般人头帐户后提领，而是流入多家空壳公司帐户，再转为等值外币，大额分批汇往境外银行帐户。

警方溯源发现，50岁苏男平日兼营土地仲介，因此结识多名记帐士。他涉嫌透过记帐士收购无实际营业或财务不佳的公司，再找人头担任公司负责人。人头只要提供身分证件、印章并配合办理资料，就可取得约5万元报酬；公司完成变更后，便成为诈团收款、转汇的工具。

涉案的戴姓、谢姓、黄姓3名记帐士，被警方认定利用熟悉公司登记、税籍变更及记帐报税流程的专业，协助苏男办理公司负责人、税籍地、营业项目等变更，让原本无实际营运的公司具备正常商业外观。警方查出，记帐士从中收取数万元至10数万元不等代办费或买卖价差。

专案小组指出，诈团选择公司帐户，是因公司帐户本来就可能有大额收付款项，比个人人头帐户更容易包装成正常交易。赃款进入公司后，再透过网银转为外币汇出境外，增加检警追查金流难度。警方清查，相关空壳公司涉及假检警、假投资等诈骗赃款，已有20余名被害人，洗钱金额逾2亿元。

刑事局自去年底起，在台北、新北、桃园、高雄等地发动多波搜索拘提，今年3月中旬在台北市中正区拘提苏男到案，查扣公司登记变更文件、公司大小章、笔电、手机及自小客车等证物。全案共查获苏男、陈姓男子、尧姓男子、3名记帐士及多名人头负责人共25人。

刑事局指出，收购大量无营业活动公司再转售，本就是高度可疑的洗钱警讯，记帐士属防制洗钱体系中的「守门人」，遇到这类异常交易，应审查实质受益人并留意是否通报；涉案记帐士未落实相关程序，还涉嫌协助诈团取得空壳公司，刑事局将汇整资料，函请主管机关就违失部分裁处及监理检查。

全案依诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌，移送台北地检署侦办，苏男到案后坦承犯行，讯后获10万元交保；其余共犯及记帐士则分别以5万至50万元不等金额交保。

警方查获黑帮成立空壳公司洗钱，查扣名车、变更文件等赃证物。记者廖炳棋／翻摄

警方查获黑帮成立空壳公司洗钱，查扣名车、变更文件等赃证物。记者廖炳棋／翻摄

本文转自：TNT时报