顺发成功贸易助诈团、线上博弈洗10亿黑钱 北检声押禁见8人

顺发成功国际贸易负责人周文杰，被控利用虚设人头公司等手法，协助诈骗及博弈集团境外汇款、抑或是大额约定转帐、提领现金等方式，短短1年洗钱高达10亿元；台北地检署5日指挥刑事局兵分14路搜索，拘提主谋周文杰与核心干部共12人到案，检察官林小刊复讯后，认为相关被告彼此间有串灭证之虞，声押禁见8人。

声押8人包括顺发负责人周文杰、会计廖丽娟、陈素和、徐凤玉；配合洗钱的核心成员洪崇耀（通缉犯）、萧景煌、雷祐嘉、吴衡毅。涉案较轻的财务人员洪维骏、陈秀慧各以30万、20万交保，黄湘羚、洪崇悳请回。

检方调查，周文杰知悉近年第三方支付等洗钱通道被银行大量紧缩，去年3月起利用设立人头公司监管松散漏洞，成立顺发成功国际贸易公司，陆续与鑫益、衍成工程行、医康美慧等10家公司配合洗钱，不法金流包括海外诈团赃款、线上娱乐城赌金等，估计高达10亿元，周文杰再从中抽取3至4成「手续费」。

检方指出，周文杰的手法是典型利用公司法人帐户洗钱案，周男明知公司没有营运，却指示廖丽娟、陈素和制作不实采购合约，将赃款汇款至境外，再以公司帐户约定大额转帐，或是大额提领现金等手法，协助诈骗与博奕集团洗钱。

据了解，周文杰斗人到案时均否认有洗钱行为，不仅辩称公司有实际营运，有被告还称去金融机构大额提款，只是单纯员工听从老板指令办事，不清楚这些钱是赃款或是隐匿洗钱，检察官认为说词不可采信，被告与共犯、证人间有高度串灭证之虞，决定声押禁见，法院预计明天开庭。

本文转自：TNT时报